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US CFTC Obtains Over $1.3B in Administrative Penalties in 2019
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“US CFTC obtient plus de 1,3 milliard de dollars de sanctions administratives en 2019”



le États Unis Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a obtenu des pénalités administratives de plus de 1,3 milliard de dollars au cours de l'exercice 2019, qui comprennent des fonds collectés auprès d'opérateurs de crypto-monnaie.

Selon la CFTC rapport annuel pour l'exercice 2019, le régulateur a obtenu un allégement monétaire dans ses actions en exécution, y compris sous la forme de sanctions pécuniaires au civil, de restitution et de restitution, totalisant 1 321 046 710 dollars. Ce chiffre est supérieur de 39% à celui de l'exercice précédent.

Cas de fraude crypto notables

Bien que la CFTC n'ait pas précisé le montant exact des pénalités réglementaires imposées aux entreprises liées aux monnaies numériques, elle a signalé plusieurs accusations concernant Bitcoin (BTC) fraude. La CFTC a noté le montant de 147 millions de dollars schème Control-Finance Ltd, qui a fraudé plus de 1 000 investisseurs pour blanchir au moins 22 858 BTC.

La CFTC a également évoqué un problème civil. Cas contre Jon Barry Thompson, accusé d’une fraude de 7 millions de dollars liée à la CTB, et Joseph Kim, accusé de détournement Bitcoin et Litecoin (LTC) de plusieurs personnes et une amende de 1,1 million de dollars. Le document continuait:

"La Division a eu gain de cause dans les affaires concernant des actifs numériques qu’elle avait précédemment inculpées, en obtenant, entre autres, des décisions confirmant le pouvoir de la Commission de poursuivre en justice les fraudes et manipulations impliquant des actifs numériques qui répondent à la définition légale d’un produit."

La CFTC a engagé 69 actions en exécution, ce qui était légèrement supérieur à la moyenne quinquennale de 67,5.

Le nouveau président de la CFTC appelle à une approche de principe de la crypto

Plus tôt en novembre, le président de la CFTC, Heath Tarbert appelé pour une «réglementation basée sur des principes» pour les crypto-monnaies. Le président a déclaré qu'une telle approche impliquait d'abandonner les règles détaillées pour s'appuyer davantage sur des «principes de haut niveau et plus généraux» pour définir des normes pour les entreprises et les produits réglementés.

Fin octobre 2019, la commission accordé son unité de recherche en fintech LabCFTC a le statut de bureau d’exploitation indépendant. Après l’élévation, le centre fintech de la CFTC a commencé à rendre compte directement à Tarbert. Dans l'annonce, Tarbert a noté:

«La Blockchain, les actifs numériques et d’autres développements sont très prometteurs pour notre économie. Le moment est venu pour LabCFTC de jouer un rôle encore plus important alors que nous travaillons au développement et à la rédaction des règles pour ces nouveaux produits transformateurs. ”



https://cointelegraph.com/news/us-cftc-obtains-over-13b-in-administrative-penalties-in-2019

« Nous piétinerons éternellement aux frontières de l’Inconnu, cherchant à comprendre ce qui restera toujours incompréhensible. Et c’est précisément cela qui fait de nous des hommes. », Isaac Asimov
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