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Texas Watchdog expose une arnaque «Doublez votre argent» sur Facebook
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“Texas Watchdog expose une arnaque «Doublez votre argent» sur Facebook”

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Nickolas Steele, qui gère une page Facebook appelée CryptoFacts, a été condamné aujourd'hui à "plaider et à renoncer" pour avoir fraudé des personnes en sollicitant des investissements dans un faux stratagème de crypto-monnaie, Texas Securities Commissioner annoncé.

Selon une ordonnance de cesser et de s'abstenir sans appel, Steele, qui passe également par Nick Vop Steele et Nick Steele, fait de la publicité sur le site craigslist.org, recherchant des investissements entre 5000 $ et 50000 $. Il a mis en commun l'argent des investisseurs via un compte d'entreprise sur PayPal détenu par une société appelée Nuvop Inc., que Steele contrôle.

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Sa dernière annonce sur Craigslist affirme qu'il a réalisé «d'énormes profits» sur les transactions de bitcoins en février et mars 2020.

Le résident de l'Illinois facture 20% des «bénéfices du conseil en commerce» à titre d'honoraires et promet de payer les investisseurs à la fin d'une période de blocage de 12 mois.

Tout au long de la rédaction, l'État du Texas énumère un certain nombre de détails, mais il semble que le principal problème que l'autorité a avec les affaires de Steele soit qu'il vante faussement ses prouesses de négociation de crypto-monnaie, causant des pertes pour les clients.

Ces réclamations portent la marque de la fraude à l'investissement. Il prétend également être en affaires depuis un certain temps, mais certains travaux d'enquête suggèrent qu'il existe depuis moins d'un an.

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Le chien de garde du Texas est l’un des régulateurs d'état actifs dans le domaine de la crypto, rejoignant les autorités fédérales pour poursuivre les entreprises en essayant d'éviter les enregistrements appropriés.

Un rapport annuel du Texas State Securities Board montre comment les activités de crypto-monnaie, qui ne méritaient pas d'être mentionnées il y a quelques années, figuraient parmi les principales priorités du chien de garde en 2019. Les arnaques liées à la crypto ont même dépassé celles impliquant des classes d'actifs traditionnelles telles que les actions, les contrats à terme, etc.

Jours stagnants pour les escrocs crypto

Le TSSB était apparemment concentré en particulier sur Campagnes ICO, qui impliquent la vente de jetons numériques liés à des projets de blockchain. Cela a été mis en évidence par le cas phare de l'agence contre BitConnect, un projet ICO plié qui a été accusé d'avoir escroqué des millions d'investisseurs.

Le TSSB note également que même si bon nombre de ses sondages ont permis de détecter la fraude, il poursuit également des poursuites pour assurer le respect des exigences d'enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Les dernières semaines n'ont pas été bonnes pour les fraudeurs de la cryptographie, car la valeur des actifs numériques n'a cessé de baisser. Le dernier changement de corrélation est survenu au milieu d'une crise sanitaire déclenchée par la pandémie de coronavirus.

Les données de la société d'analyse de chaînes de blocs Chainalysis montrent que les escrocs de crypto-monnaie ont réalisé des revenus moins que jamais depuis début mars. La valeur quotidienne totale envoyée aux escroqueries par crypto-monnaie a chuté de 61% entre le 13 mars et le 31 mars, bien qu'elle se soit légèrement redressée début avril.

Selon le rapport de Chainalysis, la majorité des fonds étaient liés à des escroqueries aux investissements et à des stratagèmes de Ponzi. Bien que les deux catégories d'escroqueries aient représenté la majorité des fonds que les fraudeurs de crypto-monnaie ont obtenus, elles n'ont pas tenu compte de la totalité des pertes.

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