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New York AG Finds It ‘Perverse’ For Bitfinex and Tether to Criticize Investigation
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“New York AG trouve «pervers» que Bitfinex et Tether critiquent l'enquête”

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Dans un dossier déposé auprès de la division d'appel de la Cour suprême de l'État de New York, la procureure générale de New York, Letitia James, a vivement critiqué les efforts déployés par Bitfinex et Tether pour suspendre l'enquête de son bureau sur les sociétés. Bitfinex et Tether sont sous enquête pour une dissimulation comptable dans laquelle Bitfinex aurait transféré indûment 625 millions de dollars qui avaient soutenu le stablecoin Tether afin de dissimuler le déficit de liquidité de Bitfinex.

dans le dépôt du 4 décembre mais rendu public le 12 décembre, le procureur général James a écrit que Bitfinex et Tether tentaient de mettre fin à "l'enquête en cours par le Bureau du procureur général sur la fraude potentielle en valeurs mobilières et en matières premières".

Les avocats de Bitfinex et de Tether ont répondu dans un déposer aujourd'hui, affirmant que le NYAG n'a pas le pouvoir d'enquêter sur les sociétés parce que "les attaches ne sont pas des titres ou des marchandises".

Néanmoins, le dossier du procureur général James a souligné que les deux sociétés n'ont pas réussi à atteindre le «seuil exceptionnellement élevé» à deux reprises pour clore une enquête du NYAG une fois qu'elle avait été autorisée. James n'a pas mâché ses mots lorsqu'elle a dit:

«Il est particulièrement pervers pour les personnes interrogées de critiquer le bien-fondé [du Bureau du procureur général] des prétentions juridiques potentielles lorsque les personnes interrogées sont celles qui ont refusé de divulguer des documents et des informations directement liés à leur responsabilité.»

James a fait valoir que le Bitfinex et Tether tentent effectivement de rejeter un procès NYAG alors qu'il n'y a en fait pas encore de tels procès – seulement une enquête, qui pourrait conduire à un procès à l'avenir.

Bitfinex et Tether continuent-ils d'échapper à l'ordonnance du tribunal?

James a poursuivi en disant que cela faisait maintenant plus de huit mois que le tribunal avait rendu une ordonnance obligeant Bitfinex et Tether à produire des documents pertinents pour l'enquête.

Cependant, selon James, Bitfinex et Tether continuent de se soustraire à l'ordonnance du tribunal et n'ont pas encore produit les éléments de base qui établiraient ou réfuteraient leur responsabilité. James a ajouté:

«Aucun principe de droit ou règle de procédure ne permet à un sujet faisant l’objet d’une enquête de refuser de se conformer à cette enquête devant une décision de justice légale.»

À cela, Bitfinex et Tether ont répondu qu’ils avaient déjà produit 70 000 pages de documents et que le bureau du procureur général était en train de saisir les pailles pour plaider sa cause. Leurs avocats ont écrit:

«Compte tenu de la vaste découverte juridictionnelle, la véritable raison pour laquelle le BVG ne peut pas rassembler suffisamment de preuves sur la compétence est que les preuves n'existent pas.»

Bitfinex et Tether disent que les clients crypto connaissent les risques d'investissement

Dans leur dossier, les avocats des avocats de Bitfinex et de Tether ont également avancé l'argument provocateur selon lequel, parce que les sociétés sont privées, elles n'ont pas besoin d'informer les clients des risques pesant sur leurs dépôts, bien qu'elles prétendent que Tether avait été «entièrement soutenu» par des réserves des États-Unis. dollars. Ils ont écrit:

«Les clients qui choisissent d'acheter virtuellement des devises sont évidemment conscients que, ce faisant, ils ne placent pas leur argent dans des comptes bancaires traditionnels soutenus par la FDIC, ou n'investissent pas dans des sociétés ouvertes qui émettent des rapports trimestriels SEC.»

Une dissimulation présumée de centaines de millions

La bataille juridique actuelle a commencé lorsque le procureur général James allégué que Bitfinex, la société mère iFinex and Tether Limited, et leurs entités associées ont violé la loi de New York en rapport avec des activités qui pourraient avoir fraudé des investisseurs crypto basés à New York. Le NYAG a déclaré que Bitfinex avait emprunté 850 millions de dollars à Tether pour couvrir une perte qu'il n'avait jamais révélée aux investisseurs.

En octobre, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a inculpé le directeur de controversé Le processeur de paiement fictif basé au Panama, Crypto Capital, pour trois chefs d'accusation. Crypto Capital avait, selon les propres mots de Bitfinex, "traité certains fonds pour et au nom de Bitfinex pendant plusieurs années". Cependant, Bitfinex a fait valoir qu'il était lui-même victime de fraude lorsque Crypto Capital a refusé ou n'a pas été en mesure de mettre à disposition 850 millions de dollars. des dépôts de Bitfinex.

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https://cointelegraph.com/news/new-york-ag-finds-it-perverse-for-bitfinex-and-tether-to-criticize-investigation

« Nous piétinerons éternellement aux frontières de l’Inconnu, cherchant à comprendre ce qui restera toujours incompréhensible. Et c’est précisément cela qui fait de nous des hommes. », Isaac Asimov
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