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Le DOJ vient de mettre un terme à un plan de blanchiment d'argent massif, et c'est mauvais pour Bitcoin
ACT, Regulation, scams

“Le DOJ vient de mettre un terme à un plan de blanchiment d'argent massif, et c'est mauvais pour Bitcoin”


Le DOJ vient de mettre un terme à un plan de blanchiment d'argent massif, et c'est mauvais pour Bitcoin

La croissance du Bitcoin et du marché de la cryptographie a longtemps été inhibée en raison de ses liens perçus avec le dark web et le monde criminel, une perception qui est principalement enracinée dans la genèse de la technologie en tant que méthode de paiement sur les marchés du dark web.

Bien que ce récit se soit largement dissous ces dernières années, il est important de noter que des traces de celui-ci subsistent encore parmi les gouvernements et les investisseurs de détail, ce qui a ralenti l'adoption généralisée de la technologie.

C'est emblématique si l'on considère le récent budget budgétaire de la Maison Blanche pour 2021, qui désigne spécifiquement la criminalité liée aux crypto-monnaies comme une chose qu'ils ont l'intention de sévir dans un proche avenir.

Pour renforcer encore ce récit, il y a les nouvelles récentes concernant un magnifique programme de blanchiment de capitaux de 300 millions de dollars qui vient d'être démantelé par le ministère de la Justice, qui pourrait servir d'enfant à l'affiche du dossier grandissant du gouvernement contre Bitcoin.

Le DOJ procède à un important retrait de blanchiment d'argent Bitcoin

Récemment, la nouvelle a annoncé que le ministère américain de la Justice avait inculpé un homme de l'Ohio de blanchiment de plus de 300 millions de dollars en utilisant Bitcoin.

Le programme de blanchiment d'argent, qui a été décrit comme une opération de «culbutage», a été géré par Larry Harmon, qui a mis sur pied une opération de blanchiment d'argent avancée appelée «Helix» qui a aidé à nettoyer l'argent utilisé pour les transactions sur un marché souterrain appelé AlphaBay. .

Le but de ce service dit de "mixeur" Bitcoin était de masquer portefeuille adresses associées à des transactions spécifiques, la BTC saisissant un cumul portefeuille avant d'être envoyé à la cible portefeuille – moins des frais.

Le procureur général adjoint Brian Benczkowski de la division pénale du ministère de la Justice a parlé d'Helix dans l'acte d'accusation. communiqué de presse, en disant:

«Helix aurait blanchi des centaines de millions de dollars de produits illicites de stupéfiants et d'autres profits criminels pour les utilisateurs de Darknet à travers le monde… Cet acte d'accusation souligne que chercher à masquer les transactions de monnaie virtuelle de cette manière est un crime, et que le Département peut et veillera à ce que un tel crime ne paie pas. »

L'argument du gouvernement contre la CTB s'agrandit

Dans la nouvelle Maison Blanche 2021 budget fiscal, le terme «crypto-monnaie» est mentionné deux fois, la technologie étant directement liée au financement du terrorisme et à d'autres activités criminelles.

En outre, le budget note également que la Maison Blanche a l'intention de faire reculer les services secrets sous le département du Trésor afin de mieux contrôler Bitcoin et l'industrie de la cryptographie.

On ne sait pas encore si la participation des services secrets au sein des marchés de la cryptographie serait un résultat net positif ou négatif, il est fort probable que le récent DOJ Bitcoin blanchiment d'argent le buste incitera le gouvernement à s'impliquer davantage sur les marchés.

Publié dans: , , Régulation, Escroqueries

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https://cryptoslate.com/the-doj-just-busted-a-massive-money-laundering-scheme-and-its-bad-for-bitcoin/

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