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L'autorité chinoise bloque des milliers de comptes bancaires de commerçants de crypto-monnaie
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“L'autorité chinoise bloque des milliers de comptes bancaires de commerçants de crypto-monnaie”

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Plusieurs milliers de comptes bancaires appartenant à des commerçants de crypto-monnaie auraient été gelés par la police chinoise à la suite d'une vaste répression activités illicites. Les comptes gelés ne sont pas nécessairement impliqués dans des actes répréhensibles et peuvent être débloqués si l'autorité ne trouve aucune preuve d'activités illicites.

La police gèle les comptes bancaires des commerçants de crypto

La police de la province chinoise du Guangdong a gelé les comptes bancaires des acheteurs et vendeurs de crypto-monnaie en vente libre dans le pays. La publication chinoise 8btc a rapporté lundi qu'environ 4 000 de ces comptes bancaires ont été gelés depuis le 4 juin, soupçonnés d'être impliqués dans des activités illicites, y compris le blanchiment d'argent.

La police chinoise a intensifié ses efforts pour lutter contre la fraude dans les télécommunications, les jeux d'argent et les escroqueries par crypto-monnaie, ce qui pourrait entraîner le gel de comptes bancaires liés. Certains comptes sont gelés sans aucune activité de trading depuis plusieurs mois. Selon la publication, l'autorité affirme que l'attache (USDT) est fréquemment utilisé dans des activités illicites. La police apprend même sur la blockchain et l'analyse en chaîne pour comprendre comment tracer des actifs cryptographiques.

Cependant, les comptes gelés ne sont pas nécessairement impliqués dans des actes répréhensibles et peuvent être gelés si l'autorité ne trouve aucune preuve d'activités illicites. Un investisseur a découvert de manière inattendue que son compte bancaire avait été gelé après avoir utilisé du yuan pour acheter de la crypto-monnaie sur un échange de crypto majeur il y a une semaine, a rapporté le média.

Récemment, une arnaque majeure qui aurait utilisé des crypto-monnaies pour le blanchiment d'argent a été arrêtée. Selon la police locale de Guangzhou, une ville de la province du Guangdong, les escrocs ont créé un faux site Web Huobi pour frauder les investisseurs et ont transféré de l'argent obtenu illégalement sur un compte à l'étranger.

La banque centrale du pays, la Banque populaire de Chine (PBOC), redouble d’efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent. La publication a noté que de nombreuses startups cryptographiques ont fait l'objet d'une enquête par les bureaux financiers locaux et la police. Depuis que la PBOC a fermé les échanges de crypto-monnaies en septembre 2017, les Chinois utilisent le trading OTC peer-to-peer pour échanger entre les crypto-monnaies et le yuan.

Pendant ce temps, les crypto-monnaies sont légales en Chine, comme l'ont jugé plusieurs tribunaux chinois. Le tribunal intermédiaire no 1 de Shanghai, par exemple, a jugé que le bitcoin est un atout protégé par la loi, et le tribunal populaire du district de Shenzhen Futian a statué que ethereum est légal propriété à valeur économique. En outre, la Chine a adopté le Code civil en mai qui protège l'héritage des crypto-monnaies.

Que pensez-vous de la police chinoise qui gèle les comptes bancaires des commerçants de crypto? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits d'image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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