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“La Suisse renforce ses normes de lutte contre le blanchiment d’argent”


13 février 2020 par Antoine

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Après que l'Union Européenne ait décidé de renforcer son protocole de lutte contre le blanchiment d'argent en mettant en vigueur, au mois dernier, sa cinquième directive anti-blanchiment d'argent (AMLD5), la Suisse s'est également lancée dans la même voie.

La limite de la crypto-transaction non identifiée revue à la baisse

La FINMA, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisses, vient tout récemment de proposer un plan visant à renforcer ses règles de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) liées aux crypto-transactions.

L’instar de l’AMLD5 qui préconise un renforcement des programmes de connaissance du client (KYC), la FINMA a également mis un accent sur la transparence dans le secteur.

Désormais, toutes les crypto-transactions atteignant les 1 000 francs suisses, soit environ 1 025 dollars, qui passeraient par un processus d'identification du client, si le plancher était déjà fixé à 5 000 francs, soit l'équivalent de 5 120 dollars .

Se conformer aux normes internationales

En effet, la décision de la FINMA de revoir à la baisse la limite du montant de la crypto-transaction ne nécessitant pas l’identification du client est motivée par l’accroissement du risque de blanchiment d’argent dans l’espace crypto.

Il est également à souligner que le nouveau seuil a été adopté en locataire compte des normes internationales mises en place par le Groupe d’action financière (GAFI) au mois de juin de l’année dernière. Le GAFI a en effet approuvé une limite maximale de 1 000 dollars pour les transactions de crypto-monnaies non identifiées.

En d'autres termes, toute entreprise de crypto-monnaies, y compris les plateformes d'échange, est tenue de collecter les informations sur ses clients qui effectuent des transactions de plus de 1 000 dollars, ainsi que des détails sur les destinataires des fonds .

Il convient cependant de signaler que la nouvelle proposition de la FINMA est encore en phase de consultation publique jusqu'au 9 avril de cette année.

Que pensez-vous du nouveau seuil établi par la FINMA? Partagez votre avis dans la section commentaire ci-dessous.

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