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Crypto Derivatives Exchange Leaves EU for Panama, Expands KYC
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“La Bourse des dérivés cryptographiques quitte l'UE pour le Panama et étend KYC”

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Bourse de dérivés cryptographiques Deribit quitte l'Union européenne pour le Panama afin d'éviter de nouvelles règles AML tout en modifiant ses exigences Know Your Customer (KYC).

Deribit B.V., l'actuelle société basée aux Pays-Bas responsable de l'échange Deribit.com, déléguera officiellement la plateforme de trading à sa société fille, DRB Panama Inc., le 10 février 2020, le 9 janvier. déclaration de Deribit a déclaré.

Changement des vents réglementaires

Deribit a décidé de transférer au Panama sur la base de la probabilité déclarée de resserrer les exigences réglementaires aux Pays-Bas, résultant de demandes similaires observées dans l'UE, a noté la déclaration de Deribit.

Ces exigences, connues sous le nom de 5AMLD, concernent les opérations de cryptographie et peuvent obliger les clients de Deribit à produire des données personnelles importantes afin de participer à la plateforme. La déclaration a ajouté:

«Nous pensons que les marchés de la cryptographie devraient être librement accessibles à la plupart, et la nouvelle réglementation imposerait des barrières trop élevées pour la majorité des commerçants, à la fois réglementaires et en termes de coûts.»

Modifications des conditions générales et du KYC

La déclaration de Deribit a noté un changement dans son termes et politique de confidentialité dans le cadre du prochain déménagement au Panama.

Deribit a également mentionné des changements dans ses attentes KYC actuelles, exprimant son intention d'utiliser la société de vérification et de paiement Jumio ainsi que la société de logiciels Chainalysis dans le processus. Deribit hébergera plusieurs niveaux d'activité des clients sur la bourse, en fonction de certains éléments KYC, selon la déclaration de la société.

En juin 2019, Binance annoncé il donnerait le coup d'envoi aux clients américains de son échange basé à Malte en septembre, mettant en place une plate-forme différente avec moins de capacités pour les participants américains. Le géant de la bourse OKEx présente également Malte comme son siège social, car le centre de vacances légèrement peuplé a suscité l'intérêt de l'industrie de la cryptographie, Cointelegraph signalé l'année dernière. Malte est également partie à la réglementation de l'UE en matière de LBC, ce qui peut s'avérer être une pression pour les échanges basés dans le pays.

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https://cointelegraph.com/news/crypto-derivatives-exchange-leaves-eu-for-panama-expands-kyc

« Nous piétinerons éternellement aux frontières de l’Inconnu, cherchant à comprendre ce qui restera toujours incompréhensible. Et c’est précisément cela qui fait de nous des hommes. », Isaac Asimov
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