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Des escrocs nigérians ont utilisé BTC & Gemini Exchange pour siphonner des millions
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“Des escrocs nigérians ont utilisé BTC & Gemini Exchange pour siphonner des millions”

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Les deux jetsetters nigérians qui ont rempli leurs comptes Instagram de photos de leur richesse ostentatoire ont été extradés de Dubaï vers les États-Unis. Selon le FBI, ils ont pu convertir millions de dollars en Bitcoin (BTC) via la bourse Gemini.

Résumé des transactions pour l'adresse Bitcoin 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn. Source: Crystal Blockchain

Résumé des transactions pour l'adresse Bitcoin 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn. La source: Crystal Blockchain

Les deux sont Olalekan Jacob Ponle, également connu sous le nom de «M. Woodbery »et« Mark Kain »et Ramon Olorunwa Abbas, qui utilisaient les alias« Ray Hushpuppi »et« Hush ». La plainte du FBI s'est concentrée sur les activités du premier et sur la façon dont il a utilisé Bitcoin pour transférer les fonds volés.

Compromis de messagerie professionnelle – 1 500 BTC

Selon le FBI, Ponle et ses complices se livraient à un stratagème connu sous le nom de compromis sur les courriels commerciaux ou BEC. Un criminel aurait accès à un compte de messagerie professionnel légitime, puis manipulerait les employés de l'entreprise pour transférer les fonds de l'entreprise sur le compte bancaire du criminel. La plainte allègue que Ponle et ses complices ont fraudé des sociétés américaines de dizaines de millions de dollars tout en convertissant 6,5 millions de dollars en 1 500 BTC:

"L'analyse préliminaire de la blockchain indique que PONLE a reçu au moins 1 494,71506296 bitcoins liés à ces programmes BEC, évalués à environ 6 599 499,98 $ au moment où il a reçu le produit."

La plainte a déclaré qu'il était clair que Ponle n'était pas très préoccupé par la couverture de ses traces sur le réseau Bitcoin car il utilisait la même adresse (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) depuis 2014, bien que la plainte se concentre sur son activité illicite tout au long de 2019 uniquement.

Gemini Exchange

Les Gémeaux étaient l'échange préféré des criminels. Cela peut sembler surprenant, étant donné que le l'échange est considéré comme l'un des plus conformes dans l'industrie. Cependant, ce choix peut probablement s'expliquer par le fait que l'accusé avait besoin d'un échange basé aux États-Unis qui s'adresse aux entreprises.

Le 15 février 2019, l'associé de Ponle a confirmé que 2149000 $ avaient été déposés avec succès auprès de Gemini et convertis en BTC.

Une discussion entre Ponle et son associé de la transaction du 15 février 2019

Une discussion entre Ponle et son associé de la transaction du 15 février 2019

Ces transactions, lorsqu'elles sont tracées sur la blockchain Bitcoin, s'élevaient à 340 et 261 BTC chacune, 601 BTC au total. À l'époque, le prix du Bitcoin était d'environ 3 500 $.

Deux transactions Bitcoin de Gemini Exchange à l'adresse de Ponle. Source: Crystal Blockchain

Deux transactions Bitcoin de Gemini Exchange à l'adresse de Ponle. La source: Crystal Blockchain

Le FBI infiltre le cercle intérieur de Ponle

Une autre transaction a eu lieu le 17 janvier 2019 lorsque le complice de Ponle a converti 119000 $ en 33,13 BTC – dans la plainte du FBI, il est dit à tort que 3,13 à la place. Cette transaction provient d'une adresse non identifiée, mais elle est à un saut d'un autre échange américain – Kraken. Bien que ce dernier ne soit pas mentionné dans la plainte.

En juillet, le FBI a pu s'infiltrer dans le cercle restreint de Ponle lorsqu'un agent a commencé à communiquer avec Ponle en ligne en utilisant la même poignée que celle précédemment utilisée par l'un de ses associés. Le 9 septembre 2019, une discussion entre Ponle et son associé sur la conversion de 5 millions de dollars en Bitcoin a eu lieu.

Une discussion entre Ponle et son associé de la transaction du 9 septembre 2019

Une discussion entre Ponle et son associé de la transaction du 9 septembre 2019

À l'insu de Ponle, cette fois, c'était un agent du FBI à l'autre bout du chat. Bien que la plainte ne le précise pas, cette transaction n'a probablement jamais eu lieu car aucune transaction associée ne peut être identifiée avec le «Portefeuille 16AtGJ BTC».

Retrait via LocalBitcoin et Huobi

Alors que Gemini était l'échange de choix pour convertir le fiat volé en Bitcoin, LocalBitcoins et Huobi étaient des choix préférables pour l'encaissement. Selon Crystal Blockchain, 577 BTC ont été compensés via le premier et 539 BTC via le second. Les deux ont été critiqué pour les procédures KYC laxistes dans le passé.

Ponle et son collègue Abbas ont vécu une vie de richesse ostentatoire, paradant leurs fortunes nouvellement acquises sur Instagram. Dans l'un de ses derniers messages, Ponle réprimandé ses partisans contre la culpabilité associée à la richesse:

«VOUS VALEZ LES PLAISIRS DE VOTRE MAIN-D'ŒUVRE 💙 Arrêtez de laisser les gens vous culpabiliser pour la richesse que vous avez acquise, surtout lorsque vous avez payé en sang, en sueur et en larmes, pour avoir les choses qui sont considérées comme« non achetables » . "

Publication Instagram de Ponle. Source: Instagram

Publication Instagram de Ponle. La source: Instagram

Maintenant, le tribunal déterminera sa culpabilité.

Gemini a refusé de commenter la situation, bien que leur porte-parole ait déclaré à Cointelegraph que la bourse utilise Chainalysis pour surveiller les risques.

Le FBI a rejeté la demande de commentaires de Cointelegraph.



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https://cointelegraph.com/news/nigerian-scammers-used-btc-gemini-exchange-to-siphon-millions

« Nous piétinerons éternellement aux frontières de l’Inconnu, cherchant à comprendre ce qui restera toujours incompréhensible. Et c’est précisément cela qui fait de nous des hommes. », Isaac Asimov
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