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Danske Bank arrêté pour avoir utilisé de l'or pour blanchir des fonds illicites
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“Danske Bank arrêté pour avoir utilisé de l'or pour blanchir des fonds illicites”


Danske Bank arrêté pour avoir utilisé de l'or pour blanchir des fonds illicites

L'institution financière danoise Danske Bank est impliquée dans un scandale massif de blanchiment d'argent associé à une succursale estonienne qui aurait blanchi 223 milliards de dollars en huit ans. Selon des documents découverts cette semaine depuis 2012, la succursale estonienne de Danske Bank a laissé un groupe de clients russes sélectionnés convertir leur argent en lingots d’or afin de les aider à dissimuler des fonds.

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Une branche estonienne de la banque Danske a blanchi des fonds avec des lingots d’or

Danske Bank a été impliqué dans un complot de blanchiment d’argent, une agence estonienne est accusée d’avoir canalisé des milliards de fonds vers des clients étrangers. La banque, dont le siège est à Copenhague, est la plus grande institution financière du Danemark et ses banques de détail couvrent 5 millions de clients. Les enquêteurs ont précisé qu'entre 2007 et 2015, la succursale estonienne de Danske Bank avait envoyé 223 milliards de dollars de paiements suspects.

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Le scandale à grande échelle du blanchiment d’argent continue de montrer au public que les opérateurs financiers financiers utilisent toutes sortes de méthodes pour dissimuler leurs activités. Rapport de cette semaine divulguée Le plus important prêteur du Danemark a laissé certains clients, principalement russes, cacher leur richesse en utilisant des lingots d’or. La succursale estonienne de la banque a laissé les clients «convertir leur argent en lingots d’or, d’après les documents datant de la mi-2012», ont écrit les journalistes Irina Reznik, Ott Ummelas et Frances Schwartzkopff.

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La quantité d'or que la succursale estonienne de Danske Bank a réussi à transférer est inconnue, mais des documents internes indiquent que les «clients de la banque privée locale» ont utilisé le service aux côtés d'autres clients sélectionnés. La recherche indique que si le client achète 250 grammes d’or ou plus, il pourra l’obtenir sans certificat. En outre, si un client de la filiale estonienne, aujourd'hui disparue, déclarait qu'il conserverait le métal précieux dans un "stockage à long terme", il ne serait tenu de se conformer à aucune directive anti-blanchiment. Les journalistes d'investigation ont souligné que certaines des informations qu'ils avaient vues montraient des documents promotionnels «signés par Howard Wilkinson». Wilkinson, ancien responsable des transactions chez Danske Bank en Estonie, en Lettonie et en Lituanie est bien connu pour être le lanceur d'alerte qui a révélé le Scandale de 200 milliards de dollars au public. Selon la quantité, la succursale estonienne de Danske utilisait deux négociants en or différents pour traiter les commandes. Le rapport d'enquête rédigé par Reznik, Ummelas et Schwartzkopff indique:

Un partenaire a traité des commandes dépassant 300 000 euros, soit l'équivalent de 6 kg à l'époque, et a acheté l'or à la Monnaie autrichienne; L’autre a été utilisé pour des commandes moins importantes, d’après la présentation, qui n’a pas nommé les fournisseurs. Danske facturait des frais de 0,5% sur les grosses commandes, tandis que les plus petites avaient une commission allant jusqu'à 4%.

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Avec des milliards de dollars blanchis, la prison est évitée si les banquiers paient une petite amende

Le scandale du blanchiment d’argent de la Danske Bank a été appelé le «plus grand scandale jamais enregistré en Europe», les fonds blanchis en provenance d'Estonie émanant de la Russie, de la Lettonie, de Chypre, du Royaume-Uni, de la Chine, de la Suisse et de la Turquie. L'Autorité de surveillance financière estonienne a précisé que la banque avait géré des fonds pour Vladimir Poutine, son cousin Igor Poutine et le service de sécurité russe (FSB). Puis, le 25 septembre 2019, Aivar Rehe, un ancien dirigeant de la branche estonienne entre 2007 et 2015, se serait suicidé. Les actions de Danske Bank ont ​​également chuté de moitié en 2018 et les spéculateurs pensent que la baisse est due au scandale. Malgré le blanchiment de 200 milliards de dollars, l’institution financière danoise n’a versé que 1,5 milliard de couronnes (225 millions de dollars) pour la sélection d’organisations caritatives.

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Le scandale Danske Bank montre que, si les gouvernements et les agences fiscales sont sévir blanchiment d’argent, les banques les plus connues du monde sont également les banques les plus connues du monde. plus grands blanchisseurs d'argent. Les plus grandes banques du monde aident à blanchir plus de 2 billions de dollars par an et recevoir une amende d'une infime fraction de ce qu'ils ont réussi. Les banquiers ne sont pas emprisonnés et les banques et les politiciens sont autorisés à envahir les activités financières quotidiennes des gens normaux.

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Les opérateurs financiers sont ceux qui utilisent des tactiques uniques telles que la dissimulation de fonds avec de l'or, le trading miroir, les sociétés écrans, le smurfing et les techniques légitimes de mélange d'argent. Les révélations découlant du scandale de la Danske Bank montrent que le système judiciaire mondial est très corrompu et manipulé au plus près. En effet, alors que les politiciens se concentrent au laser sur l’interdiction des espèces et prétendent que la principale forme d’utilisation de la crypto-monnaie est le blanchiment d’argent, le cartel bancaire et la bureaucratie volent et cachent des milliards de dollars chaque année.

Que pensez-vous de Danske Bank qui vend de l'or à sa clientèle afin de blanchir des fonds? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.


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Jamie Redman

Jamie Redman est un journaliste spécialisé dans les questions financières qui vit en Floride. Redman est un membre actif de la communauté des crypto-devises depuis 2011. Il se passionne pour le bitcoin, le code source ouvert et les applications décentralisées. Redman a écrit des milliers d'articles pour news.Bitcoin.com sur les protocoles perturbateurs qui se font jour aujourd'hui.



https://news.bitcoin.com/danske-bank-caught-using-gold-bullion-to-launder-illicit-funds/

« Nous piétinerons éternellement aux frontières de l’Inconnu, cherchant à comprendre ce qui restera toujours incompréhensible. Et c’est précisément cela qui fait de nous des hommes. », Isaac Asimov
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