Combien de temps dure le bras de la loi? 7-14 août

Tous les vendredis, Law Decoded présente une analyse des histoires critiques de la semaine dans les domaines de la politique, de la réglementation et du droit.

Note de l’éditeur

DeFi a volé la vedette ces derniers temps. Montées et chutes spectaculaires de jetons non audités nommés d’après aliments mémorables le fait de changer de mains via des pools de liquidités ascendants a fait cligner des yeux beaucoup d’entre nous, les observateurs sans imagination.

Dans ce domaine, je ne peux proposer aucune prise particulièrement chaude au-delà de la ligne qui ne cesse de me venir: «Cela ne se termine pas bien.» Craquez pour une hypothèse du Midwest selon laquelle l’argent que vous gagnez trop rapidement n’est jamais vraiment le vôtre. Mais la situation avec DeFi et l’agriculture de rendement ressemble trop au boom des ICO pour le confort. Une technologie fascinante que très peu de gens comprennent attire des gens qui peuvent gagner beaucoup d’argent au détriment d’autres personnes qui veulent gagner beaucoup d’argent.

Avec le boom des ICO, la SEC a mis beaucoup de temps à rassembler les outils nécessaires pour lutter contre des milliards de dollars qui changent de mains, mais ils ont du mal à le faire. De même, un sentiment calviniste d’inévitabilité me dit que la loi viendra, parce que la loi veut être payée. Dans cet esprit joyeux, nous examinons une série de mises à niveau récentes des capacités du gouvernement pour suivre et punir l’utilisation illicite de crypto.

Les États-Unis établissent une nouvelle norme pour traquer la cryptographie liée aux terroristes

Dans des nouvelles révolutionnaires pour l’avenir du financement illicite dans la crypto, le ministère de la Justice a annoncé le saisie de millions de dollars en crypto à destination d’Al-Qaïda, de l’Etat islamique et du bras militant du Hamas.

Il est évident pour tous ceux qui regardent que les agences fédérales américaines travaillent dur pour faire face à la cryptographie en tant que canal de financement du terrorisme depuis des années. L’association est souvent utilisée comme un moyen de rejeter la crypto dans son ensemble. Cependant, il est facile de voir un certain nombre de parallèles philosophiques entre la terreur moderne et Bitcoin.

Al-Qaïda, par exemple, a passé des décennies à développer un réseau de cellules décentralisées composé d’opérateurs pseudonymes qui s’est avéré incroyablement résilient aux nations établies mieux armées. Cela ne vous rappelle-t-il pas les nœuds Bitcoin? Sans oublier que ces jours-ci, des organisations comme ISIS dépendent des crypto-favoris comme Telegram et Signal pour recruter et communiquer, plutôt que sur le téléphone satellite traditionnel dans les montagnes.

Une distinction morale majeure pour interrompre une telle philosophie est que Bitcoin ne tue pas les gens, bien que, comme pour tout argent, beaucoup de gens sont prêts à tuer pour obtenir Bitcoin.

L’annonce récente de l’enquête était clairement conçue comme une bombe. Il faut beaucoup de temps au ministère de la Justice, au ministère de la Sécurité intérieure, à l’IRS et au FBI pour travailler ensemble sur quoi que ce soit. C’est le produit d’années. Les principaux médias comme le New York Times et le Washington Post ont été associés pour que l’histoire soit amplifiée dès la sortie de la porte. Le DoJ entendait diffuser le message dans la mesure du possible: Attention, les fédéraux arrivent.

L’ours russe ne dort jamais

Dans des nouvelles connexes venant de l’autre bout du monde, Rosinfomonitoring, le chien de garde russe du financement illicite, est construire une nouvelle analyse système pour suivre les transactions blockchain.

Alors que les développements récents dans le monde, en particulier de Chainalysis, Ciphertrace et le jeune Elliptic ont beaucoup fait pour lever le voile sur l ‘«anonymat» que les gouvernements craignent tant dans des réseaux comme Bitcoin, les plans de Rosinfomonitoring incluent apparemment le suivi des pièces de confidentialité comme Monero et Tiret.

Malgré un intérêt généralisé et croissant pour la région et des questions sur le caractère privé de certaines de ces soi-disant pièces de confidentialité sont, certains se sont avérés plus rapides à adapter leur technologie que les personnes qui cherchent à la suivre.

Aux apparitions publiques, la Russie est relativement en retard dans le match. Néanmoins, bien que n’ayant pas les ressources des États-Unis ou de la Chine, l’agilité technologique du renseignement russe dépasse habituellement les attentes.

Alors que les agences gouvernementales continuent à intégrer les capacités de cryptographie, il existe un obstacle majeur que les ressources ne compensent pas toujours. Dans les domaines les plus sensibles à la sécurité de la technologie en général et des crypto-monnaies en particulier, il existe une profonde hostilité à travailler avec le gouvernement. Si vous prenez des jetons de confidentialité, beaucoup de personnes qui les comprennent le mieux sont celles qui aimeraient le moins travailler avec le gouvernement. D’un autre côté, aux États-Unis du moins, la communauté du renseignement a du mal à concilier ses processus d’habilitation de sécurité avec les pirates et les chiffreurs qu’elle aurait besoin d’embaucher pour rester compétitive.

Un autre ICO mord la poussière

La SEC est casser un autre ICO de l’ère du boom, dans des nouvelles devenues familières.

L’ICO en question – pour les Boon Coins de Boon.Tech – n’a rapporté que 5 millions de dollars, et la mesure d’application n’est pas particulièrement extrême. La SEC exige le retour de ces fonds aux investisseurs, exige des pénalités inférieures à 1 million de dollars et interdit au PDG du projet de rester en fonction dans une société cotée en bourse.

Alors qu’importe? La commande fait partie de ce qui semble être une tendance continue à l’amélioration des connaissances de la SEC sur le jargon et la technologie cryptographiques, même dans les cas suffisamment petits où ils ne dépensaient probablement pas une tonne des ressources de la commission. En règle générale, les activités d’ICO de cette envergure reposaient sur des vols de fonds évidents – des lambos apparaissant dans les allées de maisons récemment achetées par des opérateurs de jetons en utilisant des fonds dont ils ne pouvaient pas tenir compte. Ce cas est intéressant en ce qu’il montre une montée en puissance technologique occasionnelle.

Lectures supplémentaires

Kelman Law passe par le patchwork d’émetteur d’argent licences requises dans chacun des États-Unis.

Jerry Brito, directeur exécutif du groupe de lobbying à but non lucratif Coin Center, plaide pour le langage de « Autorisé » et « sans autorisation » réseaux.

Système mondial de traitement des paiements SWIFT évalue quelle numérisation peut faire pour les exigences d’identification du client.